Новый тест от Росфинмониторинга

« Назад

Новый тест от Росфинмониторинга 07.04.2021 18:24

06 апреля 2021 года в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга некоторых организаций появилось новое тестирование на знание 115 закона и иных нормативных актов: 89 вопросов за 75 минут. Вопросы теста не сложные, однако их много и скорость тестирования крайне высокая (меньше минуты для ответа на вопрос).

Прохождение тестирования от Росфинмониторинга не носит обязательный характер, его характер рекомендательный. Прохождение / непрохождение теста не влияет на риск оценку. Сроки прохождения теста не установлены. Прохождение теста – на усмотрение пользователя.

Напомним, что для возможности прохождения теста необходимо предварительно заполнить данные о пользователе личного кабинета в разделе «Учетные сведения».

Пользователи специализированного Telegram канала по ПОД/ФТ (сообщество специалистов по финмониторингу) активно обсуждают процесс прохождения теста и технические проблемы, проявляющиеся при его прохождении.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Установлен порядок пересмотра ЦБ высокой степени (уровня) риска

08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

Установлен новый порядок надзора за банками и операторами финплатформ

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Опубликовано Указание Банка России от 28 июня 2023 г. №6473-У

30.09.24

Банком России определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации

Закон 115 дополнится противодействием финансированию экстремистской деятельности

28.09.24

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности

Сервис по проверке бизнеса на платформе «Знай своего клиента»

23.09.24

С 1 октября 2024 года можно проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2024
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.