Новым видам отчетов в финансовую разведку быть! 07.09.2018 18:28Банк России опубликовал проект нового указания "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно проекту указания в уполномоченный орган среди прочего представляются следующие новые сведения и информация:
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;
об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее НФО были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган.
Появление новых видов отчетности связано с масштабными изменениями в 115-ФЗ, произошедшими в 2018 году.