Опубликовано Указание Банка России от 22.06.2018 №4836-У "О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно тексту нормативного акта банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами - физическими лицами (далее - структурные подразделения).
Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента - физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов. Также такой банк должен обеспечить раскрытие информации путем ее размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
Раскрываемая информация должна содержать:
- сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;
- сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
- перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;
- контактные телефоны для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
В том случае если в раскрываемой информации, указанной выше, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений.
Начало действия документа - 07.08.2018.