Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новый нормативный акт ЦБ для банков

« Назад

Новый нормативный акт ЦБ для банков 30.07.2018 20:22

Опубликовано Указание Банка России от 22.06.2018 №4836-У "О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно тексту нормативного акта банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами - физическими лицами (далее - структурные подразделения).

Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента - физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов. Также такой банк должен обеспечить раскрытие информации путем ее размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

Раскрываемая информация должна содержать:
- сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;
- сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
- перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;
- контактные телефоны для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

В том случае если в раскрываемой информации, указанной выше, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений.

Начало действия документа - 07.08.2018.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.18

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru