Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новый репортаж про 115-ФЗ и ПОД/ФТ

« Назад

Новый репортаж про 115-ФЗ и ПОД/ФТ 21.11.2017 00:43

Получили один отказ по 115-ФЗ и ПОДФТ? А потом второй и третий... Что делать бизнесу? Ликвидироваться? Жаловаться и бороться! Куда и как расскажет Павел Смыслов, эксперт по финансовому мониторингу и 115 закону.

Смотрите новый репортаж Павла Смыслова: "Отказ банка по 115-ФЗ и «черный список» по отказам" на ПОД/ФТ ТВ в YOUTUBE.

https://youtu.be/uYZWod3f9kE

Репортаж основан на методических рекомендациях Бана России от 10.11.2017 г. №29-МР "О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента".

 Отказы


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

20.04.22

Сообщение Росфинмониторинга "Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru