Новый репортаж про 115-ФЗ и ПОД/ФТ

« Назад

Новый репортаж про 115-ФЗ и ПОД/ФТ 21.11.2017 00:43

Получили один отказ по 115-ФЗ и ПОДФТ? А потом второй и третий... Что делать бизнесу? Ликвидироваться? Жаловаться и бороться! Куда и как расскажет Павел Смыслов, эксперт по финансовому мониторингу и 115 закону.

Смотрите новый репортаж Павла Смыслова: "Отказ банка по 115-ФЗ и «черный список» по отказам" на ПОД/ФТ ТВ в YOUTUBE.

https://youtu.be/uYZWod3f9kE

Репортаж основан на методических рекомендациях Бана России от 10.11.2017 г. №29-МР "О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента".

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

03.04.20

Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?

Росфинмониторинг разъяснил порядок работы в выходные

01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

Росфинмониторинг продолжил работу в выходные дни

01.04.20

01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Утверждено Положение о Федеральной пробирной палате

25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

Банк России установил жесткие для организаций сроки получения документов

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.