Новые изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

« Назад

Новые изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 01.08.2017 23:27

Росфинмониторинг разместил Личных кабинетах на официальном сайте все актуальные решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма в электронном виде в XML-формате.

По информации службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга файл можно скачать в подпункте "Список перечней" пункта меню "Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества". Информация о структуре XML-файла расположена в пункте "Структура и формат решений МВК" раздела "Инструкции".

Отметим, что пользоваться решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма при проверке клиентов и работе в сфере ПОД/ФТ стало очень удобно.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Памятка по обязанностям в связи с вступлением в силу 366 Приказа РФМ

14.02.19

Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга

Новый порядок идентификации с 23.02.2019

14.02.19

23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Банк России забыл про День народного единства

13.02.19

О несостоявшихся претензиях Банка России к тем организациям, кто чаще, чем раз в три месяца направлял отчеты в Росфинмониторинг

Росфинмониторинг просит обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

12.02.19

МРУ Росфинмониторинга по СФО распространило поднадзорным субъектам письмо от 11.02.2019 "О требованиях к ПВК".

Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки

12.02.19

Павел Смыслов о том, как отчитаться о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ. Какие три проверки включаются в отчет о клиентах?

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.