Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые изменения в ПВК по ПОД/ФТ не за горами

« Назад

Новые изменения в ПВК по ПОД/ФТ не за горами 15.06.2018 16:35

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений

 

В середине июня 2018 года Банк России опубликовал проекты изменений в Положение от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и  Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Согласно проекта изменений правила внутреннего контроля будут именоваться Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Правила внутреннего контроля пополнятся не только косметическими изменениями, связанными с переименованием, но и рядом важнейших изменений.

Рассмотрим некоторые изменения, которые коснуться некредитные финансовые организации.

Так, например, согласно планируемым новеллам мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных продуктов (услуг) или осуществлением некредитными финансовыми организациями операций (сделок) в интересах клиента должны проводиться, а их результаты документально фиксироваться не реже одного раза в три месяца.

Перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, теперь будет определен не Положением ЦБ №445-П, а размещаться Банком России на официальном сайте ведомства в сети «Интернет». При этом согласованные с Росфинмониторингом изменения в Перечень признаков необычных сделок должны размещаться на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» и применяться по истечении 10 дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Существенные изменения будут внесены Программу по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки, которые будут связаны с появлением Перечня организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

Планируемые изменения могут вступить в силу еще до конца лета 2018 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
04.10.19
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
03.10.19
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru