Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые обязанности у адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров

« Назад

Новые обязанности у адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров 20.03.2019 12:23

Значительно увеличены требования по ПОД/ФТ для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Федеральный закон от 18.03.2019 №33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе" вступил в силу 18.03.2019 г. и одарил адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг новыми обязанностями:

- идентификацией клиента бенефициарных владельцев клиентов;

- применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- специальными процедурами по приему на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц;

- другими.

В связи с этим в срок до 18.04.2019 года адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг обязаны будут утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, прописав в них ряд новых положений и программ.

Также, полагаем, что в связи с указанными изменениями будет подлежать корректировке и 366 Приказ Росфинмониторинга об идентификации, который не обязывал указанных лиц проводить отдельные процедуры, необходимость по исполнению которых возникла с 18.03.2019.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.11.24

Указание Банка России от 21.10.2024 №6905-У вступит в силу 8 декабря 2024 года

30.11.24

Опубликовано Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У

27.11.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России "О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки"

21.11.24

Установлен порядок сообщения страховыми компаниями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

19.11.24

Опубликованы Указания Банка России, которыми устанавливаются порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru