Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые обязанности у адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров

« Назад

Новые обязанности у адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров 20.03.2019 12:23

Значительно увеличены требования по ПОД/ФТ для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Федеральный закон от 18.03.2019 №33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе" вступил в силу 18.03.2019 г. и одарил адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг новыми обязанностями:

- идентификацией клиента бенефициарных владельцев клиентов;

- применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- специальными процедурами по приему на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц;

- другими.

В связи с этим в срок до 18.04.2019 года адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг обязаны будут утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, прописав в них ряд новых положений и программ.

Также, полагаем, что в связи с указанными изменениями будет подлежать корректировке и 366 Приказ Росфинмониторинга об идентификации, который не обязывал указанных лиц проводить отдельные процедуры, необходимость по исполнению которых возникла с 18.03.2019.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.08.19
Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.19
Вышло новое видео об операциях обязательного контроля
15.08.19
Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.
09.08.19
Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено
08.08.19

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru