Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые обязанности у адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров

« Назад

Новые обязанности у адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров 20.03.2019 12:23

Значительно увеличены требования по ПОД/ФТ для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Федеральный закон от 18.03.2019 №33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе" вступил в силу 18.03.2019 г. и одарил адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг новыми обязанностями:

- идентификацией клиента бенефициарных владельцев клиентов;

- применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- специальными процедурами по приему на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц;

- другими.

В связи с этим в срок до 18.04.2019 года адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг обязаны будут утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, прописав в них ряд новых положений и программ.

Также, полагаем, что в связи с указанными изменениями будет подлежать корректировке и 366 Приказ Росфинмониторинга об идентификации, который не обязывал указанных лиц проводить отдельные процедуры, необходимость по исполнению которых возникла с 18.03.2019.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru