Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О коде вида операции для ФЭС при возвратном лизинге

« Назад

О коде вида операции для ФЭС при возвратном лизинге 10.06.2023 02:07

В личных кабинетах лизинговых компаний появилось информационное сообщение о том, что 17 июня 2023 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом» (далее – Приказ), которым установлена обязанность лизинговых компаний представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга (возвратный лизинг), если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.

Росфинмониторинг отметил, что в этой связи информация о соответствующих операциях подлежит направлению в Росфинмониторинг в течение 730 дней, начиная с 17.06.2023, по форме ФЭС 1-ФМ с указанием в показателе «Код вида операции» кода 6201.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

18.09.23

Росфинмониторинг снова активировал в личных кабинетах пользователей возможность пройти тестирование на знание вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.09.23

Опубликована статья о проблемах использования сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов

12.09.23

Скорректирован порядок ведения сформированного Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

06.09.23

Росфинмониторинг добавил в личные кабинеты возможность прикрепления машиночитаемой доверенности к формализованным электронным сообщениям

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru