Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О мерах надзорного реагирования к банкам

« Назад

О мерах надзорного реагирования к банкам 13.04.2020 23:17

Опубликовано информационное письмо Банка России от 10.04.2020 №ИН-03-12/60 «В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37».

Банк России сообщил, что в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года осуществляет применение к кредитным организациям мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случаях нарушения кредитными организациями требований Федерального закона №115, и (или) требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка России по вопросам ПОД/ФТ.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

05.04.25

Продлен период неприменения Банком России мер в отношении кредитных организаций за допущенные ими нарушения в части представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки

05.04.25

Информационное сообщение Росфинмониторинга о повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru