Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О мерах надзорного реагирования к банкам

« Назад

О мерах надзорного реагирования к банкам 13.04.2020 23:17

Опубликовано информационное письмо Банка России от 10.04.2020 №ИН-03-12/60 «В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37».

Банк России сообщил, что в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года осуществляет применение к кредитным организациям мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случаях нарушения кредитными организациями требований Федерального закона №115, и (или) требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка России по вопросам ПОД/ФТ.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru