О мошенничестве с жильем

« Назад

О мошенничестве с жильем 06.02.2019 12:07

Главный редактор Вестника финансового мониторинга Павел Смыслов рассказал о схемах мошенничества с жильем телеканалу "Россия". Комментарии были показаны в репортаже Арсения Молчанова "Неестественный отбор", программа "Дом.РФ", эфир от 05.02.2019.

Видео доступно на нашем YOUTUBE канале:

https://www.youtube.com/watch?v=dq8_pWNerx4&t=218s

Напомним, что с 2018 года Росфинмониторинг и ДОМ.РФ являются партнерами по информационному взаимодействию.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Эксперты в сфере ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Изменен приказ Росфинмониторинга об отправке ФЭС

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Банк России дал разъяснения о контроле за операциями НКО

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

Банк России изменил порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

Изменены требования к банкам, проводящим идентификацию

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.