Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О недостатках при формировании ФЭС по НКО

« Назад

О недостатках при формировании ФЭС по НКО 15.01.2022 00:42

Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю.

30 декабря 2021 года в личных кабинетах кредитных организаций на сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение ведомства от 30.12.2021 «О недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю».

Росфинмониторинг отметил, что по результатам анализа порядка заполнения кредитными организациями сведений об операциях, поступающих в Росфинмониторинг по кодам видов операций «9003» и «9004». выявляются следующие ошибки (недочеты) при формировании формализованных электронных сообщений (ФЭС), в том числе при заполнении отдельных показателей ФЭС:

1. Представляются сведения об операциях с участием некоммерческих организаций (НКО), операции которых исключены из операций, указанных в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. (например, операции объединений работодателей);

2. По операциям о расходах НКО денежных средств в показатели «Код вида операции» ФЭС указывается код «9003» Например, перечисления денежных средств в адрес физических лиц (заработная плата материальная помощь и т.д.)

3. По операциям НКО, направленным на выплату заработной платы по реестру, кредитными организациями представляются сообщения о перечислении денежных средств в адрес обслуживающей кредитной организации с указанием обшей суммы по реестру, а не по перечислению денежных средств конкретным получателям - физическим лицам.

Росфинмониторинг попросил учесть вышеуказанную информацию при направлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru