Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О недостатках при формировании ФЭС по НКО

« Назад

О недостатках при формировании ФЭС по НКО 15.01.2022 00:42

Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю.

30 декабря 2021 года в личных кабинетах кредитных организаций на сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение ведомства от 30.12.2021 «О недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю».

Росфинмониторинг отметил, что по результатам анализа порядка заполнения кредитными организациями сведений об операциях, поступающих в Росфинмониторинг по кодам видов операций «9003» и «9004». выявляются следующие ошибки (недочеты) при формировании формализованных электронных сообщений (ФЭС), в том числе при заполнении отдельных показателей ФЭС:

1. Представляются сведения об операциях с участием некоммерческих организаций (НКО), операции которых исключены из операций, указанных в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. (например, операции объединений работодателей);

2. По операциям о расходах НКО денежных средств в показатели «Код вида операции» ФЭС указывается код «9003» Например, перечисления денежных средств в адрес физических лиц (заработная плата материальная помощь и т.д.)

3. По операциям НКО, направленным на выплату заработной платы по реестру, кредитными организациями представляются сообщения о перечислении денежных средств в адрес обслуживающей кредитной организации с указанием обшей суммы по реестру, а не по перечислению денежных средств конкретным получателям - физическим лицам.

Росфинмониторинг попросил учесть вышеуказанную информацию при направлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.01.22
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу
15.01.22
12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37
15.01.22

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

15.01.22
Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю
31.12.21

Определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru