Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О новых требованиях финмониторинга к обучению

« Назад

О новых требованиях финмониторинга к обучению 17.06.2020 01:41

Опубликован очередной Проект нового Положения Росфинмониторинга о требованиях к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Положение устанавливает требования к подготовке и обучению в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ кадров лизинговых компаний, ювелиров, агентств невидимости, факторинговых организаций, операторов по приему платежей, юристов, бухгалтеров и некоторых иных субъектов 115-ФЗ.

Согласно Положения обучение будет проводиться, как и сейчас, в следующих формах:

а) вводный инструктаж;

б) дополнительный инструктаж;

в) целевой инструктаж;

г) повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам прохождения обучения в форме целевого инструктажа сотрудники организаций обязаны пройти контроль уровня знаний в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом и типовой программой обучения.

Обучение, как и ранее, слушатели будут проходить в учебных центрах, в т.ч. и в Межрегиональном учебном и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ). Однако, с 1 января 2022 года контроля уровня знаний (экзамен) будет обеспечивать только учебный центр МУМЦФМ, учрежденный Росфинмониторингом.

Также с 1 января 2022 года Росфинмониторинг предлагает полностью отказаться от выдачи учебными центрами слушателям свидетельств о прохождении целевого инструктажа, сделав им альтернативу: выписку из единого электронного реестра сведений о прохождении обучения в форме целевого инструктажа, выдаваемого МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Свидетельства о прохождении обучения будут выдаваться учебными центрами только по итогам повышения уровня знаний.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru