Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О новых требованиях финмониторинга к обучению

« Назад

О новых требованиях финмониторинга к обучению 17.06.2020 01:41

Опубликован очередной Проект нового Положения Росфинмониторинга о требованиях к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Положение устанавливает требования к подготовке и обучению в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ кадров лизинговых компаний, ювелиров, агентств невидимости, факторинговых организаций, операторов по приему платежей, юристов, бухгалтеров и некоторых иных субъектов 115-ФЗ.

Согласно Положения обучение будет проводиться, как и сейчас, в следующих формах:

а) вводный инструктаж;

б) дополнительный инструктаж;

в) целевой инструктаж;

г) повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам прохождения обучения в форме целевого инструктажа сотрудники организаций обязаны пройти контроль уровня знаний в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом и типовой программой обучения.

Обучение, как и ранее, слушатели будут проходить в учебных центрах, в т.ч. и в Межрегиональном учебном и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ). Однако, с 1 января 2022 года контроля уровня знаний (экзамен) будет обеспечивать только учебный центр МУМЦФМ, учрежденный Росфинмониторингом.

Также с 1 января 2022 года Росфинмониторинг предлагает полностью отказаться от выдачи учебными центрами слушателям свидетельств о прохождении целевого инструктажа, сделав им альтернативу: выписку из единого электронного реестра сведений о прохождении обучения в форме целевого инструктажа, выдаваемого МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Свидетельства о прохождении обучения будут выдаваться учебными центрами только по итогам повышения уровня знаний.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
20.02.21

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.21

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

19.02.21

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

11.02.21
Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника
09.02.21

Использование одного рабочего кабинета или места может стать основанием для проверки действий клиента на связь с подозрительными операциями

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru