Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О новых требованиях финмониторинга к обучению

« Назад

О новых требованиях финмониторинга к обучению 17.06.2020 01:41

Опубликован очередной Проект нового Положения Росфинмониторинга о требованиях к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Положение устанавливает требования к подготовке и обучению в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ кадров лизинговых компаний, ювелиров, агентств невидимости, факторинговых организаций, операторов по приему платежей, юристов, бухгалтеров и некоторых иных субъектов 115-ФЗ.

Согласно Положения обучение будет проводиться, как и сейчас, в следующих формах:

а) вводный инструктаж;

б) дополнительный инструктаж;

в) целевой инструктаж;

г) повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам прохождения обучения в форме целевого инструктажа сотрудники организаций обязаны пройти контроль уровня знаний в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом и типовой программой обучения.

Обучение, как и ранее, слушатели будут проходить в учебных центрах, в т.ч. и в Межрегиональном учебном и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ). Однако, с 1 января 2022 года контроля уровня знаний (экзамен) будет обеспечивать только учебный центр МУМЦФМ, учрежденный Росфинмониторингом.

Также с 1 января 2022 года Росфинмониторинг предлагает полностью отказаться от выдачи учебными центрами слушателям свидетельств о прохождении целевого инструктажа, сделав им альтернативу: выписку из единого электронного реестра сведений о прохождении обучения в форме целевого инструктажа, выдаваемого МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Свидетельства о прохождении обучения будут выдаваться учебными центрами только по итогам повышения уровня знаний.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
27.11.20

Внесенные в ноябре 2020 г. в 110 Приказ Росфинмониторинга изменения ситуацию со сдачей отчета об отказах клиентам не изменили. Заполнить и сдать такой отчет в Росфинмониторинг пока еще невозможно

27.11.20

Банк России установил для организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов и профучастников РЦБ, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации

23.11.20

Определен перечень вопросов к обсуждению 15 декабря 2020 г. на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

13.11.20
Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ
13.11.20
Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru