Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О новых требованиях финмониторинга к обучению

« Назад

О новых требованиях финмониторинга к обучению 17.06.2020 01:41

Опубликован очередной Проект нового Положения Росфинмониторинга о требованиях к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Положение устанавливает требования к подготовке и обучению в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ кадров лизинговых компаний, ювелиров, агентств невидимости, факторинговых организаций, операторов по приему платежей, юристов, бухгалтеров и некоторых иных субъектов 115-ФЗ.

Согласно Положения обучение будет проводиться, как и сейчас, в следующих формах:

а) вводный инструктаж;

б) дополнительный инструктаж;

в) целевой инструктаж;

г) повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам прохождения обучения в форме целевого инструктажа сотрудники организаций обязаны пройти контроль уровня знаний в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом и типовой программой обучения.

Обучение, как и ранее, слушатели будут проходить в учебных центрах, в т.ч. и в Межрегиональном учебном и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ). Однако, с 1 января 2022 года контроля уровня знаний (экзамен) будет обеспечивать только учебный центр МУМЦФМ, учрежденный Росфинмониторингом.

Также с 1 января 2022 года Росфинмониторинг предлагает полностью отказаться от выдачи учебными центрами слушателям свидетельств о прохождении целевого инструктажа, сделав им альтернативу: выписку из единого электронного реестра сведений о прохождении обучения в форме целевого инструктажа, выдаваемого МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Свидетельства о прохождении обучения будут выдаваться учебными центрами только по итогам повышения уровня знаний.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.04.24

Гражданину отказали в приеме на работу из-за наличия о нем сведений в реестре отказников Банка России

10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru