Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О нулевых отчетах в Росфинмониторинг

« Назад

О нулевых отчетах в Росфинмониторинг 18.03.2021 00:52

16 марта 2021 года Росфинмониторинг уведомил через личный кабинет ряд субъектов о возможности сообщить в ведомство о неосуществлении деятельности в предшествующем и/или будущем периоде через новый подраздел кабинет «Самодекларирование о неосуществлении деятельности» (Информационное сообщение "О возможности предоставить сведения о неосуществлении деятельности").

Росфинмониторинг предложил загружать скан-образ или фото уведомления в свободной форме о неосуществлении деятельности с указанием ИНН, наименования юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, причин и периода неосуществления деятельности.

При этом в своем информационном письме Росфинмониторинг отметил, что представление уведомления о временном неосуществлении деятельности не исключает обязанность представлять в Росфинмониторинг «квартальный» отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. При формировании ФЭС 3-ФМ показатели формы должны иметь значение «0».

Таким образом, субъекты, даже приостановившие свою деятельность и уведомившие об этом Росфинмониторинг, обязаны продолжать исполнять требования 115 закона и подавать обязательную отчетность.

image18.03.2021-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru