О проблеме проверки паспорта в рамках ПОД/ФТ 12.09.2023 01:22Организации и предприниматели – субъекты 115-ФЗ в целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновления информации о них, должны использовать сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
Ранее в целях реализации установленных требований организации и предприниматели использовали общедоступные сведения, размещенные на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. Однако, летом 2023 года указанный сервис перестал функционировать. На этом сайте в настоящее время указано, что «Сервис недоступен в связи с проведением технических работ. Архив со списком недействительных паспортов временно недоступен».
В развитие указанной темы в Вестнике финансового мониторинга был опубликована статья Смыслова П.А. о проблемах использования сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.