Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О проверке паспорта при идентификации клиента

« Назад

О проверке паспорта при идентификации клиента 08.05.2020 18:13

24 апреля 2020 г. Ассоциация российских банков обратилась в Министерство внутренних дел с письмом "О действии просроченных паспортов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в котором просила до 15 июля 2020 г. включительно, при отсутствии иных причин, кроме окончания срока действия паспорта, перевести такие паспорта в Списке недействительных российских паспортов в статус «действительный» и не включать информацию о них в указанную базу, а уже имеющуюся информацию о просроченных, но действительных паспортах удалить из указанной базы.

Главное управление по вопросам миграции рассмотрело обращении Ассоциации российских банков в отношении списка недействительных российских паспортов и направило ответ от 06.05.2020 г. № 3/207707110555, в котором отметило, что список недействительных российских паспортов, размещенный на официальном интернет-сайте ГУВМ МВД России http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-servise.htm?sid=2000, был актуализирован.

Кроме того, ГУ по вопросам миграции напомнило, что в том случае, если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ является недействительным и подлежит обязательной замене.

Одновременно ведомство в своем ответе подчеркнуло, что информация, размещенная на сервисе по проверке паспортов не является юридически значимой, и поэтому порекомендовало в целях проверки и паспортов клиентов использовать сервис проверки паспортных данных SID0003418 в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в связи с чем напомнило порядок получения доступа к электронному сервису СМЭВ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
19.05.20

Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru