Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О проверке паспортов клиентов на сайте МВД

« Назад

О проверке паспортов клиентов на сайте МВД 07.07.2023 01:15

Организации, поднадзорные Банку России, при идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), должны среди прочего использовать сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У внесло изменения в требования по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, согласно которых сервисы, размещаемые на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети «Интернет» либо в единой системе межведомственного электронного взаимодействия перестали быть обязательными для получения вышеуказанных сведений.

К нам поступает много вопросов на предмет того, вправе ли организации продолжать пользоваться для проверки паспортов при идентификации и обновлении сведений вышеуказанными сервисами.

Обращаем внимание на то, что Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У лишь вывело эти сервисы из числа обязательных к использованию, но не запретило пользоваться ими.

Более того, в настоящее время до появления новых аналогичных сервисов, большинство организаций и предпринимателей имеют возможность исполнить обязанность по проверке сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов только на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети «Интернет».

Павел Смыслов


Комментарии


2023-07-11 08:57:54 ЕленаЕлена #
Доброе утро, Павел Александрович, по поводу списка недействительных паспортов на сайте ГУ по вопросам миграции МВД РФ. Я созванивалась с ГУ МВД, они сообщили, что списком можно пользоваться, просто он не обновляется с марта 2023 года, а будет ли новый ресурс пока им не известно.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.07.24

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.24

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru