Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О проверке паспортов клиентов на сайте МВД

« Назад

О проверке паспортов клиентов на сайте МВД 07.07.2023 01:15

Организации, поднадзорные Банку России, при идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), должны среди прочего использовать сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У внесло изменения в требования по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, согласно которых сервисы, размещаемые на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети «Интернет» либо в единой системе межведомственного электронного взаимодействия перестали быть обязательными для получения вышеуказанных сведений.

К нам поступает много вопросов на предмет того, вправе ли организации продолжать пользоваться для проверки паспортов при идентификации и обновлении сведений вышеуказанными сервисами.

Обращаем внимание на то, что Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У лишь вывело эти сервисы из числа обязательных к использованию, но не запретило пользоваться ими.

Более того, в настоящее время до появления новых аналогичных сервисов, большинство организаций и предпринимателей имеют возможность исполнить обязанность по проверке сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов только на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети «Интернет».

Павел Смыслов


Комментарии


2023-07-11 08:57:54 ЕленаЕлена #
Доброе утро, Павел Александрович, по поводу списка недействительных паспортов на сайте ГУ по вопросам миграции МВД РФ. Я созванивалась с ГУ МВД, они сообщили, что списком можно пользоваться, просто он не обновляется с марта 2023 года, а будет ли новый ресурс пока им не известно.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru