О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ

« Назад

О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ 22.05.2020 01:25

13.05.2020 г. вышла новая редакция перечня лиц, имеющих причастность к финансированию оружия массового уничтожения. Павел Смыслов о том, что делать после сверки клиентов по перечню Росфинмониторинга ФРОМУ.

Смотрите наш ролик в ЮТУБ: https://youtu.be/IG-OgkR0kDk

ФНС утвердила новый порядок контроля в сфере ПОД/ФТ

08.08.26

С 9 августа 2026 года вступает в силу приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@

25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ

07.08.26

7 августа 2026 года исполняется ровно 25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ - одному из основных документов в сфере финансовой безопасности России

ФПА утвердила единую политику ПОД/ФТ для адвокатов

05.08.26

ФПА России утвердила единую политику ПОД/ФТ для адвокатуры и разъяснила пределы раскрытия адвокатской тайны при исполнении Закона № 115‑ФЗ

Почему банк не даёт перевести или снять собственные деньги

24.07.26

«Вестник финансового мониторинга» опубликовал новую статью Павла Смыслова «Пока деньги не убежали».

ФНС утвердила программу профилактики в сфере ПОД/ФТ на 2026 год

18.07.26

ФНС утвердила программу профилактики нарушений в сфере ПОД/ФТ для игорного бизнеса и операторов лотерей

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.