Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ

« Назад

О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ 22.05.2020 01:25

13.05.2020 г. вышла новая редакция перечня лиц, имеющих причастность к финансированию оружия массового уничтожения. Павел Смыслов о том, что делать после сверки клиентов по перечню Росфинмониторинга ФРОМУ.

Смотрите наш ролик в ЮТУБ: https://youtu.be/IG-OgkR0kDk

45 (1)  


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.20
Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru