Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О риск-оценках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

« Назад

О риск-оценках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 10.02.2019 15:44

На протяжении вот уже достаточно длительного времени в личных кабинетах ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют пользователям взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу.

Технический эксперт по настройкам личного кабинета на портале Росфинмониторинга Воронецкий В.Ю. и Смыслов П.А. рассказали об алгоритмах выставления риск-оценок.

Читайте новую статью в Вестнике финансового мониторинга: "Риск-оценки в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга"


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.19
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.19
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru