Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О риск-оценках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

« Назад

О риск-оценках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 10.02.2019 15:44

На протяжении вот уже достаточно длительного времени в личных кабинетах ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют пользователям взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу.

Технический эксперт по настройкам личного кабинета на портале Росфинмониторинга Воронецкий В.Ю. и Смыслов П.А. рассказали об алгоритмах выставления риск-оценок.

Читайте новую статью в Вестнике финансового мониторинга: "Риск-оценки в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга"


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru