О риск-оценках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

« Назад

О риск-оценках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 10.02.2019 15:44

На протяжении вот уже достаточно длительного времени в личных кабинетах ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют пользователям взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу.

Технический эксперт по настройкам личного кабинета на портале Росфинмониторинга Воронецкий В.Ю. и Смыслов П.А. рассказали об алгоритмах выставления риск-оценок.

Читайте новую статью в Вестнике финансового мониторинга: "Риск-оценки в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга"

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Организациям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг

17.01.20

Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.

Несдача отчетности в Росфинмониторинг привела к отзыву лицензии

17.01.20

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"

Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ

10.01.20

Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.

Установлены новые штрафы для ювелиров

31.12.19

08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли

Верховный суд поставил точку в спорах между ЦБ и ломбардами

28.12.19

Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.