Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ

« Назад

О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ 19.05.2020 21:07

Как стало известно Вестнику финансового мониторинга, Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях:

 - в Указание от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»;

- в Указание от 09 августа 2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

Согласно проекту изменений расширяется перечень сотрудников ломбардов и операторов инвестиционных платформ, обязанных пройти обучение по ПОД/ФТ.

Кроме того, первичную проверку знаний сотрудников НФО предложено проводить в течение двух месяцев с даты проведения вводного (первичного) инструктажа (сейчас установлено «по истечении одного месяца»).

Объем, сроки и содержание целевого (внепланового) инструктажа в отдельных случаях предложено определять некредитной финансовой организацией самостоятельно в программе подготовки и обучения по ПОД/ФТ.

Возможно, станет допустимым фиксировать факт проведения с сотрудником вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа в документе (в том числе электронном), форму и содержание которого организация устанавливает самостоятельно. При этом указанный факт должен быть подтвержден собственноручной подписью сотрудника или ее аналогом.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru