Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ

« Назад

О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ 19.05.2020 21:07

Как стало известно Вестнику финансового мониторинга, Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях:

 - в Указание от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»;

- в Указание от 09 августа 2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

Согласно проекту изменений расширяется перечень сотрудников ломбардов и операторов инвестиционных платформ, обязанных пройти обучение по ПОД/ФТ.

Кроме того, первичную проверку знаний сотрудников НФО предложено проводить в течение двух месяцев с даты проведения вводного (первичного) инструктажа (сейчас установлено «по истечении одного месяца»).

Объем, сроки и содержание целевого (внепланового) инструктажа в отдельных случаях предложено определять некредитной финансовой организацией самостоятельно в программе подготовки и обучения по ПОД/ФТ.

Возможно, станет допустимым фиксировать факт проведения с сотрудником вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа в документе (в том числе электронном), форму и содержание которого организация устанавливает самостоятельно. При этом указанный факт должен быть подтвержден собственноручной подписью сотрудника или ее аналогом.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
19.05.20

Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru