Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ

« Назад

Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ 04.06.2021 14:37

В начале июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Перечень был сформирован на основании сведений, которые Банк России выявил с 1 января 2020 года. На момент публикации списка в него были включены более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Соответствующее сообщение о публикации списка компаний с признаками нелегальной деятельности было в т.ч. размещено и на сайте Росфинмониторинга 01.06.2021 г.

Полагаем, что указанную информацию Банка России можно использовать в т.ч. и для организации работы в сфере ПОД/ФТ, например, учитывая ее при оценке деловой репутации клиентов, проводимой в рамках процедуры идентификации и изучения клиентов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.07.24

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.24

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru