Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ

« Назад

Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ 04.06.2021 14:37

В начале июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Перечень был сформирован на основании сведений, которые Банк России выявил с 1 января 2020 года. На момент публикации списка в него были включены более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Соответствующее сообщение о публикации списка компаний с признаками нелегальной деятельности было в т.ч. размещено и на сайте Росфинмониторинга 01.06.2021 г.

Полагаем, что указанную информацию Банка России можно использовать в т.ч. и для организации работы в сфере ПОД/ФТ, например, учитывая ее при оценке деловой репутации клиентов, проводимой в рамках процедуры идентификации и изучения клиентов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru