Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ

« Назад

Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ 04.06.2021 14:37

В начале июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Перечень был сформирован на основании сведений, которые Банк России выявил с 1 января 2020 года. На момент публикации списка в него были включены более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Соответствующее сообщение о публикации списка компаний с признаками нелегальной деятельности было в т.ч. размещено и на сайте Росфинмониторинга 01.06.2021 г.

Полагаем, что указанную информацию Банка России можно использовать в т.ч. и для организации работы в сфере ПОД/ФТ, например, учитывая ее при оценке деловой репутации клиентов, проводимой в рамках процедуры идентификации и изучения клиентов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.04.24

Гражданину отказали в приеме на работу из-за наличия о нем сведений в реестре отказников Банка России

10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru