Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ

« Назад

Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ 04.06.2021 14:37

В начале июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Перечень был сформирован на основании сведений, которые Банк России выявил с 1 января 2020 года. На момент публикации списка в него были включены более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Соответствующее сообщение о публикации списка компаний с признаками нелегальной деятельности было в т.ч. размещено и на сайте Росфинмониторинга 01.06.2021 г.

Полагаем, что указанную информацию Банка России можно использовать в т.ч. и для организации работы в сфере ПОД/ФТ, например, учитывая ее при оценке деловой репутации клиентов, проводимой в рамках процедуры идентификации и изучения клиентов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru