Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об изменениях правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

« Назад

Об изменениях правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ 26.05.2017 22:02

К нам поступают вопросы о том, необходимо ли некредитным финансовым организациям редактировать свои правила внутреннего контроля в связи с утверждением Банком России форматов и структур электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом", которые были опубликованы на сайте ведомства 26 апреля 2017 года. Соответствующую информацию об этих новеллах мы уже ранее публиковали ТУТ.

Обращаем внимание организаций на то, что отредактировать правила внутреннего контроля в соответствии с нормами Положения Банка России от 20 июля 2016 года №550-П рекомендовалось еще в сентябре 2016 года, когда этот документ вступил в силу (11.09.2016 г.). Соответствующие изменения можно было внести в программу управления риском по ПОД/ФТ. Сейчас же были утверждены форматы и структуры электронных документов, которые в ПВК по ПОД/ФТ не воспроизводятся.

Если Вы не изменили свои ПВК по Положению Банка России от 20 июля 2016 года №550-П осенью 2016 года, то сделайте это сейчас, т.к. уже совсем скоро Банк России начнет доводить соответствующую информацию до поднадзорных ему организаций, которую организации будут использовать в своей работе по ПОД/ФТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.06.18
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
14.06.18
Положением ЦБ от 30.03.2018 г. №639-П установлен новый порядок, сроки и объемы доведения до банков и НФО информации об отказах по ПОД/ФТ
05.06.18
30 мая 2018 г. Президент РФ утвердил "Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
30.05.18
Разработан проект изменений к приказу Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. №110
29.05.18
Снова банк без лицензий из-за ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru