Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

« Назад

Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу 18.05.2018 23:56

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу:
https://youtu.be/qSr-gIZwJ0w

Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: целевой инструктаж, повышение уровня знаний, дополнительный и вводный инструктажи. Приятного просмотра!

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк России обновил признаки рискованных переводов

14.11.25

Банк России обновил перечень признаков переводов без добровольного согласия клиента

ЦБ рекомендовал усилить контроль за картами-дропами

11.11.25

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с картами, оформленными на подставных лиц

Новое Указание Банка России № 7126-У

06.11.25

С 12 ноября 2025 года начнёт действовать новое Указание Банка России № 7126-У

Росфинмониторингу - 24 года!

01.11.25

1 ноября 2025 года исполнилось 24 года со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу

Новые приказы Росфинмониторинга о порядке доведения перечней иностранных государств

31.10.25

Опубликованы новые приказы Росфинмониторинга, регламентирующие порядок доведения перечней иностранных государств до кредитных организаций

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.