Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

« Назад

Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу 18.05.2018 23:56

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу:
https://youtu.be/qSr-gIZwJ0w

Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: целевой инструктаж, повышение уровня знаний, дополнительный и вводный инструктажи. Приятного просмотра!

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Прокуратура вынесла протест на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

Полномочия Росфинмониторинга расширены

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.