Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

« Назад

Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу 18.05.2018 23:56

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу:
https://youtu.be/qSr-gIZwJ0w

Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: целевой инструктаж, повышение уровня знаний, дополнительный и вводный инструктажи. Приятного просмотра!

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменения в 115 закон заняли 33 листа

26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

Изменено положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

При поддержке Росфинмониторинга создан благотворительный фонд

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании благотворительного фонда «Христианское милосердие»

Разъяснения ЦБ о клиентах в кредитных кооперативах

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

Предложены изменения в 115 закон в части идентификации

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.