Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

« Назад

Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу 18.05.2018 23:56

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу:
https://youtu.be/qSr-gIZwJ0w

Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: целевой инструктаж, повышение уровня знаний, дополнительный и вводный инструктажи. Приятного просмотра!

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банку России предложили отменить отдельные нормы ПОД/ФТ

22.10.19

Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм

Россия получила высокую оценку ФАТФ

22.10.19

Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ

Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях

16.10.19

Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках

10.10.19

Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

07.10.19

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.