Об оценке риска технологий предоставления услуг в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Об оценке риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг 23.04.2020 19:51

С весны 2019 года некредитный финансовые организации, поднадзорные Банку России, обязаны в состав программы управления риском своих правил внутреннего контроля включать порядок оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанного с используемыми и планируемыми к использованию некредитной финансовой организацией технологиями предоставления услуг.

О том, как можно составить указанный раздел в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ читайте статью Павла Смыслова "Оценка риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг"