Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об одном учебном центре в сфере ПОД/ФТ

« Назад

Об одном учебном центре в сфере ПОД/ФТ 26.10.2017 18:19

 

О хамской и нечестной манере работы одного известного и старого московского учебного центра в сфере ПОД/ФТ

 

 

На страницах нашего Вестника финансового мониторинга мы стараемся писать важную, нужную и полезную информацию по вопросам финансового мониторинга. В число такой информации мы стараемся не включать события частного характера.

Но сегодня мы сделаем исключение из правил и расскажем одну историю, связанную с главным редактором нашего СМИ – Павлом Смысловым. Сегодня один из предпринимателей ювелирной отрасли по фамилии С. из города Новый Уренгой прислал ему на проверку свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которые он недавно приобрел в одном из московских учебных центров, проводящих целевые инструктажи.

Каково же было удивление главного редактора, который обнаружил, что присланные ему ПВК по ПОД/ФТ оказались тождественными правилам, которые он год назад разработал для одного предпринимателя ювелирной отрасли. В целом – это не первый случай в его практике, когда нечестные исполнители пользуются результатами его деятельности и перепродают их либо в неизменном виде, либо вносят косметические правки. Но данная ситуация поразила нас тем, что предпринимателя снабдили уже устаревшим и неактуальным документом под видом «качественных» правил внутреннего контроля, а также не постеснялись таким правилам приписать авторство собственного «исполнителя-эксперта». Павел Смыслов связался с руководством этого учебного центра и выразил ему свое недовольство, однако вместо конструктивного диалога столкнулся с хамством и угрозами. Его возмущению не было предела, когда он услышал следующее: «а Вы докажите, что это вообще Ваш текст, а не наш».

Мы поражены, что в такой хамской манере работает один московский учебный центр в сфере ПОД/ФТ.

И вот кому тогда после такого могут доверять наши читатели, которые обращаются в такие вот заведения за получением знаний в сфере финансового мониторинга и помощью в организации внутреннего контроля, в т.ч. за разработкой правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ?

Мы пока воздержимся от оглашения названия учебного центра - героя нашей сегодняшней статьи и будем надеется, что он прекратит работать такими нечестными методами.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.04.18

Нашей редакцией разработана программа организации в Банке работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России

26.04.18
За последнюю неделю ПОД/ФТ трижды становилось причиной отзыва лицензий у банков.
25.04.18
Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
25.04.18
Росфинмониторинг разработал рекомендации для юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ.
25.04.18

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru