Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР

« Назад

Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР 17.03.2022 16:23

Банк России опубликовал согласованное с Росфинмониторингом Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 №ИН-019-12/3 "Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР".

В письме отмечено, что в целях обеспечения доступности финансовых услуг гражданам Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), находящимся на территории Российской Федерации в связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции по защите указанных республик, Банк России информирует о следующем.

Принимая во внимание положения статьи 9 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и статьи 9 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, установление сведений о личности граждан ДНР и ЛНР в целях проведения идентификации осуществляется кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями на основании выданных компетентными органами ДНР и ЛНР документов, удостоверяющих личность.

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям не отказывать гражданам ДНР и ЛНР, прибывшим на территорию Российской Федерации, в приеме на обслуживание:

- только на том основании, что в отношении указанных лиц не могут быть установлены данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (включая миграционную карту);

- только в связи с тем, что срок документов, удостоверяющих личность, указанных лиц истек. При этом кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений в разумный срок со дня получения клиентом действительного документа, удостоверяющего личность, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом о приеме на обслуживание.

Письмо было согласовано с Федеральной службой по финансовому мониторингу.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru