14 ноября 2024 года вступил в силу важный для ПОД/ФТ Указ Президента РФ от 14.11.2024 №974 «О государственных должностях Российской Федерации».
Теперь при определении у клиента статуса публичного должностного лица субъектам 115-ФЗ нужно ориентироваться именно на этот Указ Президента. В указе перечислены должности, выявление которых у клиента будет являться основанием для его отнесения к публичным должностным лицам.
Ранее аналогичный перечень был установлен Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. №32 "О государственных должностях Российской Федерации", который теперь утратил свою силу.
Поскольку в правилах внутреннего контроля многих организаций и предпринимателей перечислен сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, указанные изменения прямо повлияли на содержание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые потребуют обновлений в установленные законом сроки