Обновлен порядок обжалования клиентами отказов по ПОД/ФТ 16.11.2024 00:0012 ноября 2024 года вступило в силу Положение Банка России от 23.09.2024 №842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».
Указанный документ среди прочего определяет порядок обжалования клиентами в Межведомственной комиссии при Банке России решений об отказах, предусмотренных 115-ФЗ. Также определяется порядок взаимодействия Межведомственной комиссии при Банке России с кредитными и некредитными финансовыми организациями при рассмотрении заявлений клиентов.
Определено содержание ответа финансовой организации Межведомственной комиссии на запрос по решению об отказе.