Обновлен порядок представления банками информации по запросам Росфинмониторинга

« Назад

Обновлен порядок представления банками информации по запросам Росфинмониторинга 10.07.2021 22:18

Изменено Положение Банка России от 20 сентября 2017 года №600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов". Соответствующие правки были внесены в него Указанием Банка России от 31.03.2021 №5768-У, которое вступит в силу 19.07.2021.

Обновлен порядок действий кредитных организаций при получении запроса Росфинмониторинга о представлении информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов кредитной организации и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Обзор изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ от 01.12.2022

30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

Сроки для внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

Перечень изменений по финмониторингу с 01 декабря 2022 года

30.11.22

Какие нормативные акты по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 01 декабря 2022 года

Рекомендации Пробирной палаты по соблюдению 115-ФЗ

26.11.22

Федеральная пробирная палата опубликовала практические руководства, в т.ч. по ПОД/ФТ, по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней

Новые формы уведомлений о включении лиц в перечни Росфинмониторинга

11.11.22

Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.