Обновленная версия файла с описание перечня Росфинмониторинга

« Назад

Обновленная версия файла с описание перечня Росфинмониторинга 07.07.2023 01:23

Росфинмониторинг в личных кабинетах опубликовал информацию о том, что была размещена обновленная версия файла «Описание структуры и формата XML-файла v.2.1, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» в разделе «ИНСТРУКЦИИ».

Также Росфинмониторинг проинформировал о том, что перечень изменений приведен в файле «Изменения xml-файла v.2.1.docx».

Для большинства субъектов 115-ФЗ указанная информация носит технический характер и по большему счету на их практическую работу влияния не оказывает.

«Пожелтел лепесток» в ЛК Росфинмониторинга: что происходит

14.01.26

В январе 2026 года многие субъекты 115-ФЗ, которые добровольно направляют в Личный кабинет Росфинмониторинга (ЛК РФМ) отчёт о результатах осуществления внутреннего контроля, столкнулись с неожиданной ситуацией: показатель-индикатор риска - так называемая «ромашка» - изменил цвет одного из лепестков

С 1 января 2026 года вступили в силу новые акты Банка России по ПОД/ФТ

05.01.26

С 1 января 2026 года начали действовать сразу несколько нормативных актов Банка России, регулирующих вопросы отчетности и информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Обязательный контроль операций с недвижимостью: обновлённые пороги отчетности

05.01.26

29 декабря 2025 года был официально опубликован Федеральный закон от 29.12.2025 № 522-ФЗ, которым внесены изменения в статьи 6 и 7 закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

Неудачная рассылка Росфинмониторинга: массовое письмо с открытыми адресами

23.12.25

Неудачная рассылка Росфинмониторинга как риск: почему важно скрывать адресатов и минимизировать данные

Росфинмониторинг утвердил порядок электронных запросов в банки (приказ № 164)

22.12.25

Росфинмониторинг приказом от 07.08.2025 № 164 утвердил порядок направления электронных запросов в кредитные организации и филиалы иностранных банков о предоставлении сведений и документов по операциям клиентов, бенефициарным владельцам и иной информации, необходимой в том числе для исполнения международных договоров РФ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.