На сайте пробирной палаты появилось сообщение ФКУ "Пробирная палата России": "Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ"
ФКУ «Пробирная палата России» (далее – Учреждение) сообщает Вам, что в 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам.
Успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ позволит не только сохранить ведущее место Российской Федерации в международной системе ПОД/ФТ, но и защитит представителей российского бизнес-сообщества от возможных неблагоприятных последствий, связанных со сложной международной обстановкой.
Тем не менее, успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ не возможно без тесного взаимодействия представителей органов государственной власти и частного сектора. К сожалению, достаточно остро стоит вопрос соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
В связи с вышеизложенным мы просим вас обратить повышенное внимание на следующие наиболее важные вопросы в сфере ПОД/ФТ:
- необходимость подключения к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга и его систематического использования всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, отнесенными к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ;
- принятие участия в системе добровольного сотрудничества лицами, поднадзорными Учреждению путем участия в опросах и анкетировании, проводимых в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга;
- принятие участия в иных мероприятиях, направленных на повышение грамотности и правовой культуры в части ПОД/ФТ.
Искренне надеемся, что сотрудничество государства и бизнеса будет способствовать успешному прохождению Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ.
Источник: http://www.probpalata.ru/rgpp/news/?ELEMENT_ID=2657