Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Обязанности риелторов по финмониторингу с 2021 года

« Назад

Обязанности риелторов по финмониторингу с 2021 года 01.02.2021 00:29

С 10 января 2021 г. в подпункте 4 статьи 6 Федерального закона 115-ФЗ были установлены различные особенности сдачи отчетности в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, для различных субъектов 115 Федерального закона. В указанной норме закона среди прочих субъектов не были указаны риелторские организации. Таким образом с указанной даты для таких организаций была отменена обязанность по направлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Главный редактор нашего СМИ Павел Смыслов прокомментировал о том, какие обязанности по финмониторингу остались у риелторов.

Соответствующее видео было размещено  в YOUTUBE.

image27.01.2021-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.05.21

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года"

27.04.21
О требованиях Банка России к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
27.04.21
О повышении внимания риелторов при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска
24.04.21

23 апреля 2021 года вступили в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, юристами, бухгалтерами, аудиторами

24.04.21

Субъекты 115-ФЗ откажут в принятии на обслуживании клиентам, не прошедшим идентификацию

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru