Обязательный контроль по финмониторингу: новое видео

« Назад

Обязательный контроль по финмониторингу: новое видео 15.08.2019 12:35

На нашем YOUTUBE канале опубликовано видео Павла Смыслова "Обязательный контроль по финмониторингу" о типовых ошибках с операциями обязательного контроля, откуда взялась сумма 600 000 рублей и о грядущих изменениях в 115-ФЗ.

Смотрите видеосюжет:

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях по 115-ФЗ

14.05.26

Росфинмониторинг разместил памятку для субъектов статьи 7.1 закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Документ систематизирует требования к внутреннему контролю, идентификации клиентов, оценке рисков, работе через личный кабинет и передаче информации в ведомство

ЦБ не будет применять надзорные меры к МФК

13.05.26

Банк России уведомил микрофинансовые компании о временном неприменении мер надзорного характера за неисполнение обязанности по удаленной идентификации и аутентификации клиентов через Единую биометрическую систему.

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 №16

05.05.26

Росфинмониторинг определил для лизинговых компаний новые операции с имуществом, подлежащие обязательному контролю

Банк России предложил обновить требования к целевым правилам внутреннего контроля

24.04.26

Банк России вынес на публичное обсуждение проект нового положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, квалификационных требованиях к ответственным должностным лицам, а также порядке информирования участников банковских групп и банковских холдингов о запрете на обмен и использование идентификационной информации

ЦБ разъяснил порядок проверки паспортов при недоступности СМЭВ

24.04.26

Банк России направил финансовым организациям письмо от 21.04.2026 № 016-13/3870 о действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.