Обязательный контроль по финмониторингу: новое видео

« Назад

Обязательный контроль по финмониторингу: новое видео 15.08.2019 12:35

На нашем YOUTUBE канале опубликовано видео Павла Смыслова "Обязательный контроль по финмониторингу" о типовых ошибках с операциями обязательного контроля, откуда взялась сумма 600 000 рублей и о грядущих изменениях в 115-ФЗ.

Смотрите видеосюжет:

В личных кабинетах организаций и предпринимателей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ

Изменения по ПОД/ФТ от 01 сентября 2024 года

03.09.24

С 01 сентября 2024 года вступило в силу шесть новых нормативных актов, которые вносли изменения в законодательстве по ПОД/ФТ

Статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ

27.08.24

Некоторые субъекты 115-ФЗ используют Телеграм боты для сбора информации о физлицах для проверки идентификационных сведений, в т.ч. паспортных данных. Можно ли так делать?

Сроки вступления в силу изменений в 115-ФЗ от 8 августа

22.08.24

Изменения в 115-ФЗ от 08 августа 2024 года: сроки вступления в силу и краткое содержание

Указание Банка России от 28.06.2024 №6792-У опубликовано

13.08.24

23.08.2024 г. вступит в силу Указание Банка России от 28.06.2024 №6792-У, которое вносит изменения в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Обязательный контроль по финмониторингу: новое видео

Комментарии