Обзор изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ от 01.12.2022

« Назад

Обзор изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ от 01.12.2022 30.11.2022 17:31

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах освещается в статье Павла Смыслова "О новых с 01 декабря 2022 года изменениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ", опубликованной в Вестнике финансового мониторинга.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк России уточнит правила идентификации клиентов

04.07.25

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

Опубликован приказ Росфинмониторинга № 74 от 23 апреля 2025 года

01.07.25

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

115-ФЗ дополнен главой о цифровом рубле

01.07.25

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

Росфинмониторинг обновит порядок электронных запросов в банки

01.07.25

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

Новые форматы Росфинмониторинга вступят в силу в августе

30.06.25

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.