
Вестник финансового мониторинга пояснил случаи, при которых у банков возникают основания для проверки действий клиента по коду 1185 справочника подозрительных операций "Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания, в случае если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента)".
Соответствующий материал опубликован на нашем сайте: "О подозрительных действиях пользователей Банк-клиентов".
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.