Одинаковые IP или MAC адрес - признак необычной операции

« Назад

Одинаковые IP или MAC адрес - признак необычной операции 09.02.2021 18:41

Вестник финансового мониторинга пояснил случаи, при которых у банков возникают основания для проверки действий клиента по коду 1185 справочника подозрительных операций "Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания, в случае если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента)".

Соответствующий материал опубликован на нашем сайте: "О подозрительных действиях пользователей Банк-клиентов".

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Новая операция обязательного контроля для банков

02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.