Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона

« Назад

Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона 21.07.2020 22:10

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. №212-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы" внес многочисленные изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Операторы финансовых платформ должны выполнять требования, связанные с ПОД/ФТ/ФРОМУ. В связи с этим был скорректирован 115 закон.

Несмотря на направленность изменений в адрес операторов финансовых платформ, изменения потребуют проведения дополнительных и внеплановых инструктажей по ПОД/ФТ со стороны прочих субъектов 115 закона, а в ряде случаев - также корректировок правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
03.03.21
Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ
20.02.21

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.21

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

19.02.21

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

11.02.21
Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru