Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами».
Проектом приказа вводится обязательный контроль за операциями по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя при соблюдении определенных условий:
- сумма операции равна или превышает 5 миллионов рублей;
- лицо, совершающее операцию, в течение года до нее являлось получателем денежных средства со счетов Федерального казначейства
- денежные средства по операции переводятся в пользу получателя, отнесенного Банком России к высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Напомним, что при определении операции в качестве подлежащей обязательному контролю Росфинмониторинг устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в уполномоченный орган и который не может превышать два года.