Определено подразделение финансовой разведки

Определено подразделение финансовой разведки 11.03.2023 01:29

09 марта вступил в силу Указ Президента РФ от 09.03.2023 №150 «О подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Приказом среди прочего было установлено, что подразделением финансовой разведки Российской Федерации, участвующим в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г., является Росфинмониторинг.