Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Опубликован Перечень СБ ООН

« Назад

Опубликован Перечень СБ ООН 22.10.2022 01:29

21 октября 2022 года в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга в разделе «ПЕРЕЧНИ» появился новый активный подраздел с новым перечнем:

«Перечень организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения».

Этот перечень должен был начать размещаться с 1 декабря 2022 года. Но Росфинмониторинг разместил его уже сейчас.

В настоящее время в нем содержится 722 записи: юридические и физические лица.

Поскольку этот перечень уже опубликован, то субъектам 115-ФЗ уже сейчас нужно по нему проверять/сверять клиентов, в т.ч. сверить всех действующих клиентов.

news22102022-5


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru