Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 №357

« Назад

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 №357 07.02.2025 01:13

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 №357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений".

Установлено, что решения, принятые Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма, размещаются Росфинмониторингом на официальном сайте Росфинмониторинга в личных субъектов 115-ФЗ.

Решение в виде электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии размещается в личных кабинетах.

Также приказ определяет порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией вышеуказанной информации.

На практическую работу субъектов 115-ФЗ Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 №357 влияния не оказывает.

Нормативный акт вступает в силу 11 февраля 2025 года.

Начато анкетирование для национальной оценки рисков ОД/ФТ

12.02.26

В личных кабинетах Росфинмониторинга пользователи получили пакет материалов для анкетирования по теме национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)

Банк России ответил НФО: как считать 20 часов по п. 2 ст. 7.5 115-ФЗ

04.02.26

Банк России на сайте разместил Ответ Службы финансового мониторинга и валютного контроля от 30.01.2026 № 43-7-2/1420 о применении п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ

Риэлторам предлагают пройти опрос Росфинмониторинга

30.01.26

В личных кабинетах риэлторов на сайте Росфинмониторинга появилась добровольная анкета по типологическому исследованию в сфере ОД/ПОД/ФТ. Всего 10 вопросов, «правильных» ответов нет - ответы выбираются из вариантов и отражают профессиональное мнение.

Пробирная палата разослала письма о «возвратах ювелирных изделий»

30.01.26

Пробирная палата разослала письма о признаках нарушений - неподаче ФЭС в Росфинмониторинг о «возвратах ювелирных изделий»: ювелиры сообщают о путанице, паниковать не стоит

Утверждены риск-модель и рекомендации по контролю ПОД/ФТ/ФРОМУ у адвокатов

28.01.26

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ утвердил модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований ПОД/ФТ/ФРОМУ и методические рекомендации для адвокатских палат: четыре уровня риска, регулярная переоценка и риск-ориентированный выбор профилактических мер и проверок

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.