Опубликована рабочая версия инструкции Росфинмониторинга по заполнению опросника "Проверь свой риск"

« Назад

Опубликована рабочая версия инструкции Росфинмониторинга по заполнению опросника "Проверь свой риск" 29.12.2016 00:37

Рабочая версия инструкции Росфинмониторинга для ювелиров по заполнению опросника "Проверь свой риск" была опубликована на ювелирном портале ЮВЕЛИР.INFO

По этой ССЫЛКЕ все ювелиры смогут найти рабочую версию инструкции по заполнению вопросника «Проверь свой риск» для ювелиров.

Выложенная на нашем сайте инструкция была доступна только в формате Ворд, администрация сайт http://uvelir.info/ разместила удобочитаемую версию указанной инструкции.

Сайт http://uvelir.info/ пользуется среди ювелиров заслуженным доверием и авторитетом. На нем размещено много полезной для ювелирного сектора информации, в т.ч. по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Для банков изменены ОЭС в Росфинмониторинг

20.04.18

Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.

Изменены ФЭС по 550 Положению ЦБ

20.04.18

Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены

ФЭС у НФО для обмена данными с Росфинмониторингом изменены

20.04.18

Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У

Противоречия 115 и некоторых других законов устранены

19.04.18

Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Статья 5 ФЗ №115 изменена

19.04.18

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2018
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.