Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Опубликована рабочая версия инструкции Росфинмониторинга по заполнению опросника "Проверь свой риск"

« Назад

Опубликована рабочая версия инструкции Росфинмониторинга по заполнению опросника "Проверь свой риск" 29.12.2016 00:37

Рабочая версия инструкции Росфинмониторинга для ювелиров по заполнению опросника "Проверь свой риск" была опубликована на ювелирном портале ЮВЕЛИР.INFO

По этой ССЫЛКЕ все ювелиры смогут найти рабочую версию инструкции по заполнению вопросника «Проверь свой риск» для ювелиров.

Выложенная на нашем сайте инструкция была доступна только в формате Ворд, администрация сайт http://uvelir.info/ разместила удобочитаемую версию указанной инструкции.

uv-info

 

Сайт http://uvelir.info/ пользуется среди ювелиров заслуженным доверием и авторитетом. На нем размещено много полезной для ювелирного сектора информации, в т.ч. по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
27.05.20
Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru