Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Опубликована рабочая версия инструкции Росфинмониторинга по заполнению опросника "Проверь свой риск"

« Назад

Опубликована рабочая версия инструкции Росфинмониторинга по заполнению опросника "Проверь свой риск" 29.12.2016 00:37

Рабочая версия инструкции Росфинмониторинга для ювелиров по заполнению опросника "Проверь свой риск" была опубликована на ювелирном портале ЮВЕЛИР.INFO

По этой ССЫЛКЕ все ювелиры смогут найти рабочую версию инструкции по заполнению вопросника «Проверь свой риск» для ювелиров.

Выложенная на нашем сайте инструкция была доступна только в формате Ворд, администрация сайт http://uvelir.info/ разместила удобочитаемую версию указанной инструкции.

uv-info

 

Сайт http://uvelir.info/ пользуется среди ювелиров заслуженным доверием и авторитетом. На нем размещено много полезной для ювелирного сектора информации, в т.ч. по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru