Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом

« Назад

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом 04.02.2019 14:17

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом. Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?

Читайте в материале Павла Смыслова: "Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон".

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

При поддержке Росфинмониторинга создан благотворительный фонд

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании благотворительного фонда «Христианское милосердие»

Разъяснения ЦБ о клиентах в кредитных кооперативах

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

Предложены изменения в 115 закон в части идентификации

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Нюансы ПОД/ФТ при добровольном декларировании активов

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Росфинмониторинг обратился к исполнительным органам личного фонда

20.04.22

Сообщение Росфинмониторинга "Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)"

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.