Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом

« Назад

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом 04.02.2019 14:17

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом. Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?

Читайте в материале Павла Смыслова: "Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон".

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Эксперты в сфере ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Изменен приказ Росфинмониторинга об отправке ФЭС

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Банк России дал разъяснения о контроле за операциями НКО

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

Банк России изменил порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

Изменены требования к банкам, проводящим идентификацию

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.