Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом

« Назад

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом 04.02.2019 14:17

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом. Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?

Читайте в материале Павла Смыслова: "Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон".

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Популизм или победа над Росфинмониторингом?

16.07.20

10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля

Новые операции обязательного контроля по 115-ФЗ

09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

04.07.20

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ, но возобновил проверки

04.07.20

Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

27.06.20

Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.