Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом

« Назад

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом 04.02.2019 14:17

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом. Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?

Читайте в материале Павла Смыслова: "Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон".

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Организациям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг

17.01.20

Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.

Несдача отчетности в Росфинмониторинг привела к отзыву лицензии

17.01.20

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"

Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ

10.01.20

Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.

Установлены новые штрафы для ювелиров

31.12.19

08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли

Верховный суд поставил точку в спорах между ЦБ и ломбардами

28.12.19

Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.