Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом

« Назад

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом 04.02.2019 14:17

Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом. Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?

Читайте в материале Павла Смыслова: "Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон".

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ

13.12.19

Банк России отозвал лицензии у банков. Причина - неисполнение 115 закона.

Росфинмониторинг обновил Личный кабинет

12.12.19

Росфинмониторинг обновил стартовые страницы организаций и предпринимателей в личных кабинетах

Предложены новые изменения в сфере ПОД/ФТ

11.12.19

Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России напомнил про порядок заполнения показателей ФЭС

05.12.19

В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"

Он-лайн продажа ювелирных изделий и ПОД/ФТ

05.12.19

На территории РФ допускается продажа дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.