06 марта 2019 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо от 01.03.2019 №60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».
Письмо, хоть и не стало для субъектов 115-ФЗ сенсацией, тем не менее, нуждается в проработке организациями и предпринимателями, которым оно адресовано.
В письме рассмотрены положения:
- осуществление мер по замораживанию;
- замораживание (блокирование) безналичных денежных средств;
- замораживание (блокирование) иного имущества;
- особенности осуществления отдельных финансовых операций лиц, в отношении которых применяются меры по замораживанию;
- иные положения.
Среди прочего также приведены основания для снятие мер по замораживанию.
Методические рекомендации могут быть использованы в повседневной практической работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ и учтены при разработке новых редакций ПВК в случае, если ранее рассмотренные в письме положения отсутствовали в правилах внутреннего контроля.