Опубликовано интервью с представителями техподдержки программ по ПОД/ФТ

« Назад

Опубликовано интервью с представителями техподдержки программ по ПОД/ФТ 13.11.2017 18:00

На канале ПОД/ФТ ТВ YOUTUBE было опубликовано уникальное видеоинтревью с Михаилом Геннадьевичем Козловым - представителем ЗАО "Комита", разработчика известного программного обеспечения по ПОД/ФТ: АРМ Организация-М, АРМ НФО, ЗИВС Росфинмониторинга и др. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

https://youtu.be/171WG-5jKvE

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Новая операция обязательного контроля для банков

02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.