Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Опубликовано новое видео по ПОД/ФТ

« Назад

Опубликовано новое видео по ПОД/ФТ 03.03.2018 23:14

Опубликовано новое видео от Павла Смыслова: «Деловая репутация и финансовый мониторинг».

О том, как и какие открытые ресурсы могут использовать организации и предприниматели для получения информации в рамках ПОД/ФТ о деловой репутации клиентов.

Павел Александрович берет интервью у Андрея Дзюба – главного редактора портала uvelir.info и модератора форума ювелиров uvelir.net.

Ссылка на видео: https://youtu.be/6TcuMTagoG0

image03.03.2018


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.19
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.19
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru