Опубликовано три новых материала из серии "Простыми словами о Росфинмониторинге и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ"

« Назад

Опубликовано три новых материала из серии "Простыми словами о Росфинмониторинге и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ" 23.07.2025 16:48

В Вестнике финансового мониторинга опубликовано три новых материала, которые помогут лучше понять, как устроен финансовый мониторинг в России

- "Где "живёт" Росфинмониторинг и как он устроен". Рассказываем, где находится центральный аппарат службы, что такое межрегиональные управления и почему Росфинмониторинг - это целая система.

- "Перечни Росфинмониторинга: как работают списки экстремистов, террористов и ФРОМУ". Объясняем, что за списки ведутся по линии ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, кого в них включают и как проверять клиентов.

- "Это не Росфинмониторинг. Это мошенники". Мошенники выдают себя за финмониторинг, чтобы выманить деньги. Рассказываем, как действуют злоумышленники, чего настоящий Росфинмониторинг никогда не делает и что делать, если вас обманули.

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях по 115-ФЗ

14.05.26

Росфинмониторинг разместил памятку для субъектов статьи 7.1 закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Документ систематизирует требования к внутреннему контролю, идентификации клиентов, оценке рисков, работе через личный кабинет и передаче информации в ведомство

ЦБ не будет применять надзорные меры к МФК

13.05.26

Банк России уведомил микрофинансовые компании о временном неприменении мер надзорного характера за неисполнение обязанности по удаленной идентификации и аутентификации клиентов через Единую биометрическую систему.

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 №16

05.05.26

Росфинмониторинг определил для лизинговых компаний новые операции с имуществом, подлежащие обязательному контролю

Банк России предложил обновить требования к целевым правилам внутреннего контроля

24.04.26

Банк России вынес на публичное обсуждение проект нового положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, квалификационных требованиях к ответственным должностным лицам, а также порядке информирования участников банковских групп и банковских холдингов о запрете на обмен и использование идентификационной информации

ЦБ разъяснил порядок проверки паспортов при недоступности СМЭВ

24.04.26

Банк России направил финансовым организациям письмо от 21.04.2026 № 016-13/3870 о действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.