Опубликовано три новых материала из серии "Простыми словами о Росфинмониторинге и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ" 23.07.2025 16:48В Вестнике финансового мониторинга опубликовано три новых материала, которые помогут лучше понять, как устроен финансовый мониторинг в России
- "Где "живёт" Росфинмониторинг и как он устроен". Рассказываем, где находится центральный аппарат службы, что такое межрегиональные управления и почему Росфинмониторинг - это целая система.
- "Перечни Росфинмониторинга: как работают списки экстремистов, террористов и ФРОМУ". Объясняем, что за списки ведутся по линии ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, кого в них включают и как проверять клиентов.
- "Это не Росфинмониторинг. Это мошенники". Мошенники выдают себя за финмониторинг, чтобы выманить деньги. Рассказываем, как действуют злоумышленники, чего настоящий Росфинмониторинг никогда не делает и что делать, если вас обманули.