Опубликовано три новых материала из серии "Простыми словами о Росфинмониторинге и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ"

« Назад

Опубликовано три новых материала из серии "Простыми словами о Росфинмониторинге и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ" 23.07.2025 16:48

В Вестнике финансового мониторинга опубликовано три новых материала, которые помогут лучше понять, как устроен финансовый мониторинг в России

- "Где "живёт" Росфинмониторинг и как он устроен". Рассказываем, где находится центральный аппарат службы, что такое межрегиональные управления и почему Росфинмониторинг - это целая система.

- "Перечни Росфинмониторинга: как работают списки экстремистов, террористов и ФРОМУ". Объясняем, что за списки ведутся по линии ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, кого в них включают и как проверять клиентов.

- "Это не Росфинмониторинг. Это мошенники". Мошенники выдают себя за финмониторинг, чтобы выманить деньги. Рассказываем, как действуют злоумышленники, чего настоящий Росфинмониторинг никогда не делает и что делать, если вас обманули.

«Пожелтел лепесток» в ЛК Росфинмониторинга: что происходит

14.01.26

В январе 2026 года многие субъекты 115-ФЗ, которые добровольно направляют в Личный кабинет Росфинмониторинга (ЛК РФМ) отчёт о результатах осуществления внутреннего контроля, столкнулись с неожиданной ситуацией: показатель-индикатор риска - так называемая «ромашка» - изменил цвет одного из лепестков

С 1 января 2026 года вступили в силу новые акты Банка России по ПОД/ФТ

05.01.26

С 1 января 2026 года начали действовать сразу несколько нормативных актов Банка России, регулирующих вопросы отчетности и информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Обязательный контроль операций с недвижимостью: обновлённые пороги отчетности

05.01.26

29 декабря 2025 года был официально опубликован Федеральный закон от 29.12.2025 № 522-ФЗ, которым внесены изменения в статьи 6 и 7 закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

Неудачная рассылка Росфинмониторинга: массовое письмо с открытыми адресами

23.12.25

Неудачная рассылка Росфинмониторинга как риск: почему важно скрывать адресатов и минимизировать данные

Росфинмониторинг утвердил порядок электронных запросов в банки (приказ № 164)

22.12.25

Росфинмониторинг приказом от 07.08.2025 № 164 утвердил порядок направления электронных запросов в кредитные организации и филиалы иностранных банков о предоставлении сведений и документов по операциям клиентов, бенефициарным владельцам и иной информации, необходимой в том числе для исполнения международных договоров РФ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.