Опубликовано Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У 22.01.2019 01:15
Опубликовано Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Новый нормативный акт Банка России регулирует порядок направления кредитными и некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг информации, связанной с противодействием ФРОМУ, а также с реабилитацией клиентов-отказников.
Текст нормативного акта доступен на сайте учебного центра финансового мониторинга МУКПЙФМ.