Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Опубликованы памятки от Росфинмониторинга

« Назад

Опубликованы памятки от Росфинмониторинга 27.12.2019 11:50

27.12.2019 г. Росфинмониторинг в личных кабинетах отдельных организаций (ювелиры, юристы, бухгалтеры и некоторые иные) в разделе «Информация Росфинмониторинга» разместил Памятки по исполнению 115-ФЗ.

Организациям и предпринимателям, у которых размещена такая Памятка, необходимо ее скачать.

Ответственному сотруднику рекомендуется ознакомиться с Памяткой и документально зафиксировать этот факт.

Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанной Памятке с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими документов.

В последующем рекомендуем знакомить сотрудников с Памяткой при проведении им вводных инструктажей.

Памятки по исполнению 115-ФЗ

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
10.01.20
Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
31.12.19

08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли

28.12.19
Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru