Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Опубликованы памятки от Росфинмониторинга

« Назад

Опубликованы памятки от Росфинмониторинга 27.12.2019 11:50

27.12.2019 г. Росфинмониторинг в личных кабинетах отдельных организаций (ювелиры, юристы, бухгалтеры и некоторые иные) в разделе «Информация Росфинмониторинга» разместил Памятки по исполнению 115-ФЗ.

Организациям и предпринимателям, у которых размещена такая Памятка, необходимо ее скачать.

Ответственному сотруднику рекомендуется ознакомиться с Памяткой и документально зафиксировать этот факт.

Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанной Памятке с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими документов.

В последующем рекомендуем знакомить сотрудников с Памяткой при проведении им вводных инструктажей.

Памятки по исполнению 115-ФЗ

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru