Опубликованы памятки от Росфинмониторинга

« Назад

Опубликованы памятки от Росфинмониторинга 27.12.2019 11:50

27.12.2019 г. Росфинмониторинг в личных кабинетах отдельных организаций (ювелиры, юристы, бухгалтеры и некоторые иные) в разделе «Информация Росфинмониторинга» разместил Памятки по исполнению 115-ФЗ.

Организациям и предпринимателям, у которых размещена такая Памятка, необходимо ее скачать.

Ответственному сотруднику рекомендуется ознакомиться с Памяткой и документально зафиксировать этот факт.

Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанной Памятке с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими документов.

В последующем рекомендуем знакомить сотрудников с Памяткой при проведении им вводных инструктажей.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Коды 9003 и 9004 для обязательного контроля в Росфинмониторинг

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

Новые поправки в 115 закон вступили в силу

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

Росфинмониторинг проинформирует банки о перечне государств

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Перечень Росфинмониторинга 2.0

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Информационное письмо Росфинмониторинга №64

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.