Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Подозрительные финансовые операции должны быть под контролем

« Назад

Организации должны усилить внимание в период пандемии 29.04.2020 18:04

На сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное сообщение от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции»

Росфинмониторинг указывает, что в период неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением СOVID-19, кредитные и иные организации, а также индивидуальные предприниматели вынуждены переводить сотрудников на дистанционный режим, сокращая время их присутствия на рабочем месте.

Указанные обстоятельства с учетом перевода клиентов на удаленное обслуживание должны обеспечить беспрепятственное получение финансовых и иных услуг, что особо важно, как для граждан, так и для юридических лиц в целях поддержания критически важных функций. 

Росфинмониторинг отметил, что в этих условиях одним из приоритетов, позволяющих сдерживать определенные тенденции активизации теневого оборота, а также террористической и экстремисткой деятельности должны оставаться превентивные меры, оперативно предпринимаемые финансовыми и иными организациями в рамках комплаенс процедур.

Принимая во внимание необходимость приоритезации таких процедур и риск-ориентированный подход к распределению ресурсов в текущей ситуации, Росфинмониторинг считает необходимым уделить повышенное внимание определенным зонам риска. Информация о них была согласована с Банком России и размещена в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

В целях оперативного реагирования на соответствующие риски Росфинмониторинг попросил сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительные финансовые операции. 

Ведомством также отмечено, что при направлении в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях, выявленных с учетом указанных выше рисков, в поле «Дополнительная информация» указывается специальный признак для ранжирования поступающих сообщений. 

news29042020-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru