Организации должны усилить внимание в период пандемии 29.04.2020 18:04На сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное сообщение от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции»
Росфинмониторинг указывает, что в период неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением СOVID-19, кредитные и иные организации, а также индивидуальные предприниматели вынуждены переводить сотрудников на дистанционный режим, сокращая время их присутствия на рабочем месте.
Указанные обстоятельства с учетом перевода клиентов на удаленное обслуживание должны обеспечить беспрепятственное получение финансовых и иных услуг, что особо важно, как для граждан, так и для юридических лиц в целях поддержания критически важных функций.
Росфинмониторинг отметил, что в этих условиях одним из приоритетов, позволяющих сдерживать определенные тенденции активизации теневого оборота, а также террористической и экстремисткой деятельности должны оставаться превентивные меры, оперативно предпринимаемые финансовыми и иными организациями в рамках комплаенс процедур.
Принимая во внимание необходимость приоритезации таких процедур и риск-ориентированный подход к распределению ресурсов в текущей ситуации, Росфинмониторинг считает необходимым уделить повышенное внимание определенным зонам риска. Информация о них была согласована с Банком России и размещена в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
В целях оперативного реагирования на соответствующие риски Росфинмониторинг попросил сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительные финансовые операции.
Ведомством также отмечено, что при направлении в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях, выявленных с учетом указанных выше рисков, в поле «Дополнительная информация» указывается специальный признак для ранжирования поступающих сообщений.
