Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

« Назад

Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу 03.04.2020 13:56

Росфинмониторинг в выходные дни выпускает новую редакцию своего перечня, а многие организации и предприниматели продолжают в штатном режиме выполнять процедуры по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу.

Как правильно организовать дистанционную работу по ПОД/ФТ в сложившейся с выходными днями ситуации?

07 апреля 2020 года пройдет бесплатный он-лайн эксперт-час по ПОД/ФТ с главным редактором Вестника финансового мониторинга Павлом Смысловым.

На он-лайн встречу приглашаются все желающие.

Тема встречи: "Как организовать работу по ПОД/ФТ удаленно и что делать с финансовым мониторингом в апреле 2020?".

Среди прочего мы обсудим с Вами также некоторые общие проблемы по вопросам ПОД/ФТ, связанные с:

- подготовкой, корректировкой, отправкой отчетности в Росфинмониторинг;

- проверками надзорных органов;

- изменением антиотмывочного законодательства.

Начало в 11.00 по московскому времени.

Продолжительность мероприятия – один час.

Для записи на вебинар пишите на:  serafima-e-mail


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru