Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

« Назад

Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу 03.04.2020 13:56

Росфинмониторинг в выходные дни выпускает новую редакцию своего перечня, а многие организации и предприниматели продолжают в штатном режиме выполнять процедуры по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу.

Как правильно организовать дистанционную работу по ПОД/ФТ в сложившейся с выходными днями ситуации?

07 апреля 2020 года пройдет бесплатный он-лайн эксперт-час по ПОД/ФТ с главным редактором Вестника финансового мониторинга Павлом Смысловым.

На он-лайн встречу приглашаются все желающие.

Тема встречи: "Как организовать работу по ПОД/ФТ удаленно и что делать с финансовым мониторингом в апреле 2020?".

Среди прочего мы обсудим с Вами также некоторые общие проблемы по вопросам ПОД/ФТ, связанные с:

- подготовкой, корректировкой, отправкой отчетности в Росфинмониторинг;

- проверками надзорных органов;

- изменением антиотмывочного законодательства.

Начало в 11.00 по московскому времени.

Продолжительность мероприятия – один час.

Для записи на вебинар пишите на:  serafima-e-mail


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.22

Росфинмониторинг предложил особенности исчисления времени для блокировки по 115-ФЗ

 

07.10.22

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru