Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами

« Назад

Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами 31.03.2023 13:39

Банк России разослал поднадзорным ему организациям письмо от 24.03.2023 года "Об информации МИД России". В нем указывается, что по имеющейся в Департаменте финансового мониторинга и валютного контроля Банка России информации Министерства иностранных дел Российской Федерации, посольство Молдавии в Москве нотой №RUS/017/861тот 27 мая 2022 г. уведомило, что в связи с нехваткой бланков загранпаспортов Правительством Республики Молдова принято решение о продлении до 30тиюня 2023 г. срока действия всех молдавских заграничных паспортов, у которых истек или истекает срок действия в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Банк России предложил некредитным финансовым организациям принимать во внимание данную информацию при проведении идентификации (упрощенной идентификации) граждан Молдавии.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru