Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами

« Назад

Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами 31.03.2023 13:39

Банк России разослал поднадзорным ему организациям письмо от 24.03.2023 года "Об информации МИД России". В нем указывается, что по имеющейся в Департаменте финансового мониторинга и валютного контроля Банка России информации Министерства иностранных дел Российской Федерации, посольство Молдавии в Москве нотой №RUS/017/861тот 27 мая 2022 г. уведомило, что в связи с нехваткой бланков загранпаспортов Правительством Республики Молдова принято решение о продлении до 30тиюня 2023 г. срока действия всех молдавских заграничных паспортов, у которых истек или истекает срок действия в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Банк России предложил некредитным финансовым организациям принимать во внимание данную информацию при проведении идентификации (упрощенной идентификации) граждан Молдавии.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru