Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами

Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами 31.03.2023 13:39

Банк России разослал поднадзорным ему организациям письмо от 24.03.2023 года "Об информации МИД России". В нем указывается, что по имеющейся в Департаменте финансового мониторинга и валютного контроля Банка России информации Министерства иностранных дел Российской Федерации, посольство Молдавии в Москве нотой №RUS/017/861тот 27 мая 2022 г. уведомило, что в связи с нехваткой бланков загранпаспортов Правительством Республики Молдова принято решение о продлении до 30тиюня 2023 г. срока действия всех молдавских заграничных паспортов, у которых истек или истекает срок действия в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Банк России предложил некредитным финансовым организациям принимать во внимание данную информацию при проведении идентификации (упрощенной идентификации) граждан Молдавии.