Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами

« Назад

Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами 31.03.2023 13:39

Банк России разослал поднадзорным ему организациям письмо от 24.03.2023 года "Об информации МИД России". В нем указывается, что по имеющейся в Департаменте финансового мониторинга и валютного контроля Банка России информации Министерства иностранных дел Российской Федерации, посольство Молдавии в Москве нотой №RUS/017/861тот 27 мая 2022 г. уведомило, что в связи с нехваткой бланков загранпаспортов Правительством Республики Молдова принято решение о продлении до 30тиюня 2023 г. срока действия всех молдавских заграничных паспортов, у которых истек или истекает срок действия в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Банк России предложил некредитным финансовым организациям принимать во внимание данную информацию при проведении идентификации (упрощенной идентификации) граждан Молдавии.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru